美国司法部追回超过 36 亿美元的被盗比特币，创下财务追回记录

当地时间 2 月 8 日，美国司法部表示，两名涉嫌合谋清洗 2016 年 Bitfinex 黑客攻击期间被盗的比特币的嫌疑人已被捕；与此次黑客攻击相关的价值超过 1 亿美元（在没收时）的比特币是美国司法部追回的最大一笔。

“今天的逮捕，以及该部门历史上最大的金融扣押，表明加密货币不是犯罪分子的避风港。”美国司法部副检察长 Lisa O. Monaco 表示，被告通过了一场复杂的加密货币交易。清洗被盗资金，但保持数字匿名是徒劳的。

司法部刑事司助理检察长 Kenneth A. Polite Jr. 也表示，联邦执法部门再次证明可以通过区块链追踪资金，而加密货币不允许犯罪分子洗钱和破坏金融体系。场地;这次逮捕表明该部门将对那些试图将虚拟货币用于犯罪目的的人采取坚定的立场。

嫌疑人是纽约市曼哈顿 34 岁的 Ilya Lichtenstein 和他 31 岁的妻子 Heather Morgan。

在 2016 年黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后，嫌疑人 Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan 涉嫌串通交易平台窃取的 119,754 比特币被洗钱。

在过去 5 年中，通过复杂的洗钱过程从 Lichtenstein 的钱包中转移了大约 25,000 个被盗比特币，其中一些被盗资金存入了 Lichtenstein 和 Morgan 控制的金融账户。其余被盗资金，包括 94,000 多枚比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。

在对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户执行法院授权的搜查令后，司法机构的代理人可以访问 Lichtenstein 在线账户中的文件。这些文件包含直接从 Bitfinex 的数字钱包接收资金所需的私钥，这帮助代理商合法地扣押并追回了从 Bitfinex 被盗的 94,000 多个比特币，此时价值超过 36 亿美元。

“加密货币及其交易所构成了美国金融体系的扩展部分，但这些复杂的洗钱计划和数字货币盗窃可能会削弱人们对加密货币的信心。”哥伦比亚特区检察官 Matthew M. Graves 表示，司法部和检查小组随时准备使用 21 世纪的调查技术追回被盗资金并追究肇事者的责任。

刑事诉讼称，Lichtenstein 和 Morgan 使用了许多复杂的洗钱技术，包括使用虚构身份创建在线账户；使用计算机程序使交易自动化，这是一种洗钱技术，可以在短时间内进行许多交易；被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，然后资金被提取，通过扰乱资金流动来混淆交易历史的痕迹；将比特币转换成其他形式的虚拟货币，包括增强匿名货币（AEC）的虚拟货币，这种做法被称为“链跳”；并使其使用美国企业账户的银行活动合法化。

Lichtenstein 和 Morgan 目前被控串谋洗钱美国查获36亿比特币，最高可判处 20 年监禁；和串谋诈骗美国美国查获36亿比特币，最高可判处 5 年监禁。

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